KYC e Verifica

LibraBet è tenuto per legge a verificare l'identità di tutti i giocatori prima di consentire prelievi o determinate attività di gioco. Questo processo protegge sia te che la nostra piattaforma da frodi, riciclaggio di denaro e accesso da parte di minori. La verifica dell'identità garantisce che solo il legittimo proprietario del conto possa accedere ai fondi e alle vincite.

Le normative sul gioco d'azzardo online richiedono agli operatori autorizzati di implementare rigorosi controlli di identificazione. Questi requisiti derivano dalle direttive europee antiriciclaggio e dalle leggi nazionali che regolamentano il settore del gioco. Il mancato rispetto di tali obblighi comporterebbe la perdita della nostra licenza operativa.

KYC è l'acronimo di "Know Your Customer" e rappresenta l'insieme delle procedure utilizzate per verificare l'identità dei clienti. Questo processo include la raccolta e la verifica di documenti ufficiali, la conferma dell'indirizzo di residenza e la validazione dei metodi di pagamento utilizzati.

Il KYC va oltre la semplice identificazione. Include anche la valutazione del profilo di rischio del cliente, il monitoraggio delle transazioni per individuare attività sospette e la verifica della provenienza dei fondi quando necessario. LibraBet utilizza tecnologie avanzate e controlli manuali per garantire l'accuratezza di questo processo.

La verifica dell'identità è obbligatoria prima di elaborare il tuo primo prelievo. Tuttavia, potremmo richiedere la documentazione in qualsiasi momento, anche durante la registrazione o dopo depositi di importi significativi. I prelievi superiori a determinate soglie richiedono sempre documentazione aggiuntiva.

Altre situazioni che attivano la verifica includono:

• Vincite superiori a limiti prestabiliti
• Transazioni che presentano pattern inusuali
• Utilizzo di nuovi metodi di pagamento
• Richieste di modifica dei dati personali
• Controlli casuali per conformità normativa

La documentazione richiesta varia in base al tuo profilo e alle transazioni effettuate. Generalmente richiediamo una combinazione di documenti di identità, prove di indirizzo e conferma dei metodi di pagamento. Tutti i documenti devono essere in formato digitale di alta qualità, completamente visibili e non scaduti.

I documenti devono mostrare chiaramente tutte le informazioni rilevanti senza ombre, riflessi o parti oscurate. Le foto scattate con smartphone sono accettabili purché rispettino i criteri di qualità. Non accettiamo fotocopie, screenshot o documenti alterati digitalmente.

Per la verifica dell'identità accettiamo carta d'identità, passaporto o patente di guida validi. Il documento deve essere emesso da un'autorità governativa riconosciuta e contenere la tua fotografia, nome completo, data di nascita e data di scadenza. Tutti i dati devono corrispondere esattamente alle informazioni fornite durante la registrazione.

Se utilizzi una carta d'identità, assicurati che entrambi i lati siano chiaramente visibili. Per i passaporti, è sufficiente la pagina contenente i dati biografici. La patente di guida deve essere in corso di validità e rilasciata dall'autorità competente del tuo paese di residenza.

Come prova di indirizzo accettiamo bollette di utenze domestiche, estratti conto bancari, documenti fiscali o contratti di locazione datati non oltre tre mesi. Il documento deve riportare chiaramente il tuo nome completo e l'indirizzo di residenza registrato sul conto LibraBet.

Le bollette elettroniche sono accettabili se scaricate direttamente dal sito ufficiale del fornitore e mostrano tutti i dettagli richiesti. Non accettiamo estratti conto di carte di credito, documenti di assicurazione o corrispondenza commerciale come prova di indirizzo.

Ogni metodo di pagamento utilizzato per depositi o prelievi deve essere verificato. Per le carte di credito o debito, richiediamo un'immagine che mostri le prime sei e le ultime quattro cifre, il nome del titolare e la data di scadenza. Il codice CVV deve essere coperto per motivi di sicurezza.

Per i portafogli elettronici, potrebbero essere richiesti screenshot dell'account che mostrano il tuo nome e l'indirizzo email associato. I bonifici bancari richiedono estratti conto che confermino la proprietà del conto e la transazione verso LibraBet. Tutti i metodi di pagamento devono essere intestati al titolare del conto gioco.

Per transazioni di importi elevati, potremmo richiedere documentazione aggiuntiva sull'origine dei fondi utilizzati per il gioco. Questo può includere buste paga, dichiarazioni dei redditi, estratti di investimenti o documentazione relativa alla vendita di proprietà.

La due diligence rafforzata si applica anche ai clienti classificati come "persone politicamente esposte" o residenti in giurisdizioni ad alto rischio. Questi controlli aggiuntivi sono richiesti dalle normative antiriciclaggio e possono comportare tempi di verifica più lunghi.

Una volta caricati i documenti attraverso il tuo account o via email, il nostro team di conformità inizia la revisione entro 24 ore. I casi standard vengono elaborati in 1-3 giorni lavorativi, mentre situazioni complesse possono richiedere fino a 7 giorni lavorativi.

Durante la verifica, potresti ricevere richieste di chiarimenti o documenti aggiuntivi. Rispondere tempestivamente a queste richieste accelera il processo. Una volta completata con successo, riceverai una conferma via email e le funzionalità del tuo account saranno completamente attivate.

LibraBet implementa misure di sicurezza avanzate per proteggere i tuoi dati personali. Tutti i documenti sono crittografati durante la trasmissione e l'archiviazione, accessibili solo al personale autorizzato per scopi di conformità. I nostri sistemi rispettano gli standard di sicurezza più elevati del settore.

Conserviamo i tuoi documenti solo per il tempo necessario a soddisfare gli obblighi normativi. Dopo questo periodo, tutti i dati vengono cancellati in modo sicuro secondo le nostre politiche di conservazione e le normative sulla protezione dei dati applicabili.

Le nostre procedure KYC sono parte integrante del programma antiriciclaggio richiesto dalla nostra autorità di licenza. Monitoriamo continuamente le transazioni per identificare pattern sospetti e segnaliamo attività anomale alle autorità competenti quando necessario.

Questo include la verifica delle liste di sanzioni internazionali, il monitoraggio delle transazioni strutturate e l'analisi dei comportamenti di gioco inusuali. La cooperazione con questi controlli è obbligatoria per tutti i giocatori e il mancato rispetto può comportare la chiusura del conto.

È severamente vietato l'accesso ai nostri servizi da parte di persone di età inferiore a 18 anni. La verifica dell'età è parte essenziale del processo KYC e utilizziamo database specializzati per confermare la data di nascita fornita.

Se scopriamo che un minore ha creato un account, procediamo immediatamente alla chiusura e al rimborso di eventuali depositi. Implementiamo anche controlli tecnologici per prevenire l'accesso da parte di minori e collaboriamo con organizzazioni per la protezione dell'infanzia.

Se la tua verifica viene respinta, riceverai una spiegazione dettagliata dei motivi e delle azioni correttive necessarie. I problemi comuni includono documenti scaduti, immagini di qualità insufficiente o discrepanze nei dati forniti.

Hai diritto a rivedere e correggere qualsiasi informazione errata. Se ritieni che il rifiuto sia ingiustificato, puoi presentare un reclamo attraverso i nostri canali ufficiali. Durante il processo di verifica, alcune funzionalità del conto potrebbero rimanere limitate per conformità normativa.

Il nostro team di supporto clienti è disponibile per assistere con qualsiasi domanda relativa al processo di verifica. Puoi contattarci tramite live chat, email o telefono durante gli orari di servizio pubblicati sul sito.

Per questioni relative alla verifica, è preferibile utilizzare l'email dedicata alla conformità per garantire che la tua richiesta venga indirizzata al team appropriato. Forniamo aggiornamenti regolari sullo stato della tua verifica e siamo disponibili per chiarire qualsiasi aspetto del processo.